fedpol-ok Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz

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Verstehen und Erkennen

• Achten Sie auf grosse Bargeldtransaktionen, ungewöhnliche internationale Geldtransfers oder unklare Herkunft der Mittel.

• Achten Sie auf wiederkehrende Muster in Kontobewegungen, wie beispielsweise häufige kleine Einzahlungen, die schnell abgehoben werden, und analysieren Sie sie.

• Überprüfen Sie Konten, wenn mehrere davon auf denselben Namen lauten, ungewöhnlichen Transaktionen aufweisen oder keiner nachvollziehbaren wirtschaftlichen Tätigkeit zuzuweisen sind.

• Beobachten Sie verdächtiges Verhalten, wie beispielsweise widersprüchliche Aussagen oder extreme Nervosität.

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Verfolgen und Verhindern

• Melden Sie verdächtige Transaktionen gemäss den geltenden Meldepflichten an die zuständige Finanzaufsichtsbehörde bzw. die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS).

• Führen Sie proaktiv interne Kontrollen und regelmässige Überprüfung von Kundenkonten und Transaktionen durch.

• Führen Sie für Ihre Mitarbeitenden regelmässig Schulungen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten durch.

• Streben Sie eine enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen Finanzinstituten an, um verdächtige Aktivitäten zu bekämpfen.

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