Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz… Schnell-Imbiss
Verstehen und Erkennen
Ungewöhnliche oder nicht vollständig dokumentierte Lebensmittel- und Warenlieferungen sowie besonders hohe Bargeldumsätze und fiktive Einnahmen können Hinweise auf Geldwäscherei sein.
Beachten Sie verdächtiges Verhalten bei Lieferanten oder Kunden, die nervös wirken oder unklare Angaben zur Herkunft der Waren machen.
Kontrollieren Sie, ob die Mittel zur Finanzierung eines Restaurants legal sind.
Untersuchen Sie, ob Konkurrenten eingeschüchtert werden oder mit Schutzgeld erpresst werden.
Beobachten Sie, ob der Schnellimbiss als Treffpunkt für kriminelle Aktivitäten und Absprachen genutzt wird.
Analysieren Sie wiederkehrende oder ungewöhnliche Muster bei Bestellungen und Lieferungen, wie aussergewöhnliche Lieferzeiten oder -orte.
Analysieren Sie, ob ein Betrieb illegale Geschäfte zu verschleiern versucht.
Fördern Sie die interne Meldung verdächtiger Beobachtungen beim Annehmen von Lieferungen oder während des Betriebs.
Beobachten Sie, ob die Mitarbeiter auffällig oft abwesend sind, ungewöhnlichen Routinen oder unerklärlichen Aktivitäten nachgehen.
Verfolgen und Verhindern
Kontrollieren Sie Lebensmittel- und Warenlieferungen mit unklarer oder widersprüchlicher Dokumentation lieber doppelt.
Wenn Sie den Verdacht schöpfen, dass mögliche Verbindungen zu kriminellen Netzwerken bestehen: Nehmen Sie Kontakt mit der Polizei auf.
Arbeiten Sie bei Kontrollen proaktiv mit Behörden zusammen und stellen Sie alle notwendigen Dokumente und Informationen bereit.
Fördern Sie Transparenz und Offenheit im Umgang mit Geld und Geschäftspraktiken durch Gesetze und Vorschriften.
Führen Sie regelmässig Mitarbeiterschulungen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten durch.