fedpol-ok Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz

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Verstehen und Erkennen

• Achten Sie auf ungewöhnliche Zahlungsarten, wie grosse Bargeldtransaktionen oder Zahlungen von Dritten.

• Achten Sie auf verdächtiges Verhalten bei Käufern oder Verkäufern, die nervös wirken oder unklare Angaben zur Herkunft der Mittel machen.

• Prüfen Sie wiederkehrende oder ungewöhnliche Muster bei Immobiliengeschäften, wie häufige Eigentümerwechsel oder plötzliche Preisänderungen.

• Überprüfen Sie die Echtheit von Finanzierungsdokumenten, Eigentumsnachweisen und anderen relevanten Unterlagen.

• Führen Sie gründliche Hintergrundprüfungen der Käufer und Verkäufer durch, um potenzielle Verbindungen zu kriminellen Organisationen zu erkennen.

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Verfolgen und Verhindern

• Überprüfen Sie Immobiliengeschäfte mit unklarer oder widersprüchlicher Dokumentation lieber doppelt und kontrollieren sie verdächtige Transaktionen genau.

• Bei Verdacht auf illegale Aktivitäten: Erfüllen Sie Ihre Meldepflicht. Informieren Sie die zuständigen Behörden und stellen Sie alle relevanten Informationen bereit.

• Führen Sie regelmässig Mitarbeiterschulungen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten durch.

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