fedpol-ok Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz

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Verstehen und Erkennen

• Die MROS ist die zentrale Anlaufstelle in der Schweiz für Meldungen über verdächtige Finanzaktivitäten.

• Die MROS sammelt und analysiert Informationen aus verdächtigen Transaktionsmeldungen, um Muster und Trends im Zusammenhang mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu erkennen.

• Für die internationale Zusammenarbeit gilt die MROS als Financial Intelligence Unit (FIU) der Schweiz. Sie arbeitet eng mit in- und ausländischen Partnern zusammen, einschliesslich Strafverfolgungsbehörden und anderen FIUs, um verdächtige Aktivitäten besser zu verstehen und zu analysieren.

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Verfolgen und Verhindern

• Finanzinstitute und andere meldepflichtige Personen sind gesetzlich dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen der MROS zu melden.

• Bei Verdacht leitet die MROS relevante Informationen und Erkenntnisse an die Strafverfolgungsbehörden weiter, um strafrechtliche Ermittlungen zu unterstützen.

• Durch ihre Arbeit trägt die MROS zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei, indem sie verdächtige Aktivitäten frühzeitig identifiziert und die entsprechenden Behörden informiert.

• Die MROS stellt Empfehlungen für Finanzinstitute bereit, um die Einhaltung der Meldepflichten zu gewährleisten und die Erkennung von verdächtigen Aktivitäten zu verbessern.

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