fedpol-ok Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz

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Verstehen und Erkennen

• Beachten Sie gefälschte oder widersprüchliche Dokumente sowie ungewöhnliche Muster in Steuererklärungen und Finanzunterlagen.

• Beachten Sie verdächtiges Verhalten wie Unsicherheiten bei der Angabe von Einkommensquellen oder extreme Nervosität

• Wiederkehrende Namen, Adressen oder Kontakte in verschiedenen Steueranträgen können Hinweise sein zu kriminellen Netzwerken.

• Tauschen Sie Informationen mit anderen Behörden aus und fördern Sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit, um Muster zu erkennen.

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Verfolgen und Verhindern

• Prüfen Sie Steuererklärungen mit widersprüchlichen Dokumenten ganz genau.

• Prüfen Sie Steuerpflichtige, die verdächtiges Verhalten aufweisen, lieber doppelt.

• Wenn Sie den Verdacht schöpfen, dass mögliche Verbindungen zu kriminellen Netzwerken bestehen: Nehmen Sie Kontakt mit anderen Behörden auf, tauschen Sie Informationen aus.

• Wenden Sie ihr erlerntes Wissen zur Prävention und Verfolgung krimineller Aktivitäten an und überprüfen Sie Ihre Sicherheitsprotokolle.

• Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Fallstudien von Partnern und überprüfen und passen Sie Verfahren regelmässig an.

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