fedpol-ok Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz

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Verstehen und Erkennen

• Achten Sie auf gefälschte oder widersprüchliche Dokumente sowie ungewöhnliche Muster bei Neugründungen oder Änderungen in bestehenden Einträgen.

• Beobachten Sie verdächtiges Verhalten wie Unsicherheiten bei der Angabe von Unternehmensinformationen oder extreme Nervosität.

• Analysieren und hinterfragen Sie ungewöhnliche Finanztransaktionen oder Kapitalflüsse bei eingetragenen Unternehmen.

• Analysieren Sie wiederkehrende Namen, Adressen oder Kontakte in verschiedenen Einträgen.

• Tauschen Sie Informationen mit anderen Behörden aus, um Muster zu erkennen.

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Verfolgen und Verhindern

• Überprüfen Sie Neueinträge und Änderungen mit gefälschten oder widersprüchlichen Dokumenten immer doppelt und kontrollieren Sie Antragsteller mit verdächtigem Verhalten ganz genau.

• Wenn Sie mögliche Anzeichen von Bestechung, Korruption oder kriminellen Verbindungen erkennen: Nehmen Sie Kontakt mit internen Meldestellen auf und tauschen Sie Informationen mit anderen Behörden aus.

• Wenden Sie ihr erlerntes Wissen zur Prävention und Verfolgung krimineller Aktivitäten an und überprüfen Sie Ihre Sicherheitsprotokolle.

• Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Fallstudien von Partnern und überprüfen und passen Sie Verfahren regelmässig an.

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