fedpol-ok Die Welt der organisierten Kriminalität in der Schweiz

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Verstehen und Erkennen

• Beachten Sie ungewöhnliche oder nicht vollständig dokumentierte Finanztransaktionen und Geldflüsse.

• Beobachten Sie verdächtiges Verhalten, wie beispielsweise widersprüchliche Aussagen oder extreme Nervosität.

• Analysieren Sie wiederkehrende oder ungewöhnliche Muster in Finanzberichten, wie plötzliche Änderungen in Vermögensverhältnissen oder ungewöhnlich hohe Transaktionen.

• Fördern Sie interne Meldungen verdächtiger Finanztransaktionen oder Beobachtungen. Richten Sie dafür klare Meldewege ein.

• Achten Sie auf ungewöhnliches Verhalten von Mitarbeitenden, wie auffällige Abwesenheiten oder unerklärliche Aktivitäten.

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Verfolgen und Verhindern

• Prüfen Sie Finanztransaktionen mit unklarer oder widersprüchlicher Dokumentation lieber doppelt und kontrollieren Sie verdächtige.

• Wenn Sie Verdacht auf illegale Aktivitäten schöpfen: Erfüllen Sie Ihre Meldepflicht und informieren Sie die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) als zuständige Financial Intelligence Unit (FIU).

• Arbeiten Sie bei Kontrollen proaktiv mit Behörden zusammen und stellen Sie alle notwendigen Dokumente und Informationen bereit.

• Führen Sie regelmässig Mitarbeiterschulungen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten durch und implementieren Sie Sicherheitsprotokolle.

• Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Fallstudien von Partnern und überprüfen und passen Sie Verfahren regelmässig an.

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