fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a comportamenti sospetti quali una ricchezza improvvisa, uno stile di vita lussuoso o eccessivo nervosismo. Regali e favori inconsueti o frequenti possono essere indizi di corruzione.

• Analizzate regali e favori inconsueti o frequenti da parte di richiedenti o partner.

• Prestate attenzione a documenti falsificati o incoerenti e ad anomalie nella documentazione dell’amministrazione.

• Nomi, indirizzi o contatti ricorrenti possono essere indizi della presenza di reti criminali.

• Scambiate informazioni con altre autorità. In questo modo promuovete la collaborazione tra le autorità e il coordinamento dei controlli e agevolate l’individuazione di schemi.

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Perseguire e prevenire

• Verificate in modo approfondito le richieste contenenti possibili documenti falsificati o incoerenti e rafforzate i controlli di richiedenti che mostrano un comportamento sospetto.

• Se sospettate attività di corruzione, contattate subito i servizi di indagine interni e scambiate informazioni con altre autorità.

• Prestate attenzione a nomi, indirizzi o contatti ricorrenti per richieste future e monitorate attentamente transazioni sospette.

• Applicate tutte le conoscenze acquisite per prevenire e perseguire le attività criminali e verificate l’impiego di protocolli anti-corruzione.

• Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner per verificare e adattare regolarmente le vostre procedure.

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