fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• In Svizzera, MROS è l’ufficio centrale per le comunicazioni concernenti attività finanziarie sospette.

• MROS raccoglie e analizza informazioni estrapolate da comunicazioni riguardanti transazioni sospette per individuare schemi e tendenze in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

• Nell’ambito della cooperazione internazionale, MROS svolge la funzione di Financial Intelligence Unit (FIU) della Svizzera. Lavora a stretto contatto con partner svizzeri ed esteri, comprese le autorità di perseguimento penale e altre FIU, per comprendere meglio eventuali attività sospette e analizzarle.

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Perseguire e prevenire

• Istituti finanziari e altri operatori soggetti all’obbligo di comunicazione sono tenuti per legge a segnalare le transazioni sospette a MROS.

• In caso di sospetto, MROS trasmette le informazioni e gli elementi rilevanti alle autorità di perseguimento penale per sostenere le indagini penali.

• Con il suo lavoro MROS contribuisce a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, identificando tempestivamente eventuali attività sospette e informando le relative autorità.

• MROS formula raccomandazioni destinate agli istituti finanziari per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e migliorare l’individuazione di attività sospette.

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