La criminalità organizzata in Svizzera… Impresa di costruzioni
Comprendere e individuare
Prestate attenzione a materiali da costruzione e alle rispettive forniture inusuali o non dichiarati correttamente.
Osservate comportamenti sospetti da parte di clienti o subappaltatori che manifestano nervosismo o forniscono indicazioni poco chiare sulla provenienza dei materiali o sui piani di costruzione.
Analizzate schemi ricorrenti o inusuali nelle commesse edili, quali orari o luoghi di consegna inconsueti nonché cambiamenti frequenti dei piani di costruzione o dei proprietari.
Incoraggiate il personale a segnalare internamente eventuali fatti sospetti osservati sui cantieri o durante il trasporto di materiali. Predisponete a tal fine delle procedure chiare di segnalazione.
Prestate attenzione a comportamenti inusuali del personale, quali assenze o abitudini inconsuete o attività inspiegabili.
Perseguire e prevenire
Verificate, preferibilmente due volte, i materiali da costruzione dalla documentazione poco chiara o incoerente e controllate le forniture sospette.
Se sospettate attività illegali, contattate le autorità competenti e fornite loro tutte le informazioni rilevanti.
In caso di controlli, collaborate attivamente con le autorità e fornite loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
Svolgete regolarmente formazioni rivolte al personale su come individuare e segnalare attività sospette e implementate i protocolli di sicurezza.
Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner e verificate e adattate regolarmente le vostre procedure.