fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a documenti falsificati o incoerenti e ad anomalie nelle dichiarazioni d’imposta e nei documenti finanziari.

• Osservate comportamenti sospetti quali insicurezza nell’indicare le fonti di reddito o eccessivo nervosismo.

• Nomi, indirizzi o contatti ricorrenti in diverse dichiarazioni d’imposta possono essere indizi della presenza di reti criminali.

• Scambiate informazioni con altre autorità e promuovete la collaborazione tra le autorità per individuare eventuali schemi.

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Perseguire e prevenire

• Controllate molto attentamente le dichiarazioni d’imposta contenenti documenti incoerenti.

• Controllate, preferibilmente due volte, contribuenti che mostrano un comportamento sospetto.

• Contattate altre autorità e scambiate informazioni se sospettate la possibile presenza di legami con reti criminali.

• Applicate tutte le conoscenze acquisite per prevenire e perseguire le attività criminali e verificate i protocolli di sicurezza.

• Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner e verificate e adattate regolarmente le vostre procedure.

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