fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a documenti falsificati o incoerenti e ad anomalie nelle domande di fallimento così come nella documentazione relativa alle procedure di esecuzione.

• Osservate comportamenti sospetti quali affermazioni contradditorie o eccessivo nervosismo.

• Una ricchezza ingiustificata o frequenti trasferimenti di valori patrimoniali possono essere indizi di attività illegali, così come regali e favori inconsueti o frequenti da parte delle persone coinvolte.

• Analizzate nomi, indirizzi e contatti ricorrenti nelle diverse domande di esecuzione e di fallimento.

• Scambiate informazioni con altre autorità per individuare eventuali schemi.

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Perseguire e prevenire

• Verificate, preferibilmente due volte, le domande di fallimento o di procedure esecutive contenenti documenti falsificati o incoerenti e controllate scrupolosamente le persone coinvolte che mostrano un comportamento sospetto.

• Se individuate possibili indizi di corruzione o legami criminali, contattate i servizi di indagine interni e scambiate informazioni con altre autorità.

• Applicate tutte le conoscenze acquisite per prevenire e perseguire le attività criminali e verificate i vostri protocolli di sicurezza.

• Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner e verificate e adattate regolarmente le vostre procedure.

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