fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

[{"content":{"text":"

Comprendere e individuare

• Prestate attenzione alle transazioni ingenti in contanti, agli inusuali trasferimenti internazionali di denaro o alla provenienza poco chiara dei mezzi finanziari.
  Prestate attenzione agli schemi ricorrenti nei movimenti di conto, come versamenti frequenti di piccoli importi che vengono rapidamente prelevati, e analizzateli.
  Verificate i conti se ve ne sono parecchi intestati alla stessa persona, se presentano transazioni inusuali o se non possono essere ricondotti a un’attività economica documentata.

• Osservate comportamenti sospetti quali affermazioni contradditorie o eccessivo nervosismo.

"},"id":"0d7cdb31-b43b-4650-a2fe-86c75e758aa1","isHidden":false,"type":"text"},{"content":{"pages":["page://W9MU0QGCeZtQrIa8","page://lQ5SGGX7I2XysjGN","page://BCEbz5UzqBYW5MIz","page://tuOXK8bJ3pBAMcHU"]},"id":"907ba555-9c7b-46ed-a4fb-90fc4f8521d2","isHidden":false,"type":"related"},{"content":{"text":"

Perseguire e prevenire

• Segnalate eventuali transazioni sospette alla competente autorità di vigilanza finanziaria o all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) conformemente all’obbligo di comunicazione.

• Effettuate controlli interni e verificate regolarmente i conti dei clienti e le transazioni in modo proattivo.

• Svolgete regolarmente formazioni rivolte al personale su come individuare e segnalare attività sospette.

• Promuovete una stretta collaborazione con le autorità di perseguimento penale e altri istituti finanziari per contrastare le attività sospette.

"},"id":"198dcf3d-d72e-421b-b173-a4843e84ac11","isHidden":false,"type":"text"},{"content":{"pages":["page://W9MU0QGCeZtQrIa8","page://tuOXK8bJ3pBAMcHU"]},"id":"82c4f23a-4459-4fae-8659-f1b2b276c470","isHidden":false,"type":"related"}]