fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a materiali inusuali o non dichiarati correttamente nei carichi destinati allo smaltimento o al riciclaggio.

• Osservate comportamenti sospetti da parte di clienti, che manifestano nervosismo o forniscono indicazioni poco chiare sulla provenienza dei materiali.

• Analizzate schemi ricorrenti o inusuali nei mandati di smaltimento, quali orari o luoghi di consegna inconsueti.

• Incoraggiate il personale a segnalare internamente eventuali fatti sospetti osservati durante la consegna o il trattamento dei materiali. Predisponete a tal fine delle procedure chiare di segnalazione.

• Prestate attenzione a comportamenti inusuali del personale, quali assenze o abitudini inconsuete o attività inspiegabili.

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Perseguire e prevenire

• Controllate, preferibilmente due volte, i materiali dalla documentazione poco chiara o incoerente e controllate attentamente le forniture sospette.

• Se sospettate attività illegali, contattate immediatamente le autorità competenti e fornite loro tutte le informazioni rilevanti.

• In caso di controlli, collaborate attivamente con le autorità e fornite loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

• Svolgete regolarmente formazioni rivolte al personale su come individuare e segnalare attività sospette e implementate i protocolli di sicurezza.

• Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner e verificate e adattate regolarmente le vostre procedure.

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