fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a transazioni finanziarie e flussi di denaro inusuali o sprovvisti di documentazione completa.

• Osservate comportamenti sospetti quali affermazioni contradditorie o eccessivo nervosismo.

• Analizzate schemi ricorrenti o inusuali in rapporti finanziari, quali improvvisi cambiamenti della situazione patrimoniale o transazioni insolitamente elevate.

• Incoraggiate il personale a segnalare internamente eventuali transazioni finanziarie od osservazioni sospette. Predisponete a tal fine delle procedure chiare di segnalazione.

• Prestate attenzione a comportamenti inusuali del vostro personale, quali assenze inconsuete o attività inspiegabili.

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Perseguire e prevenire

• Verificate, preferibilmente due volte, le transazioni finanziarie dalla documentazione poco chiara o incoerente e controllate i flussi finanziari sospetti.

• Se sospettate attività illegali, osservate l’obbligo di comunicazione e informate MROS in qualità di Financial Intelligence Unit (FIU) competente.

• In caso di controlli, collaborate attivamente con le autorità e fornite loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

• Svolgete regolarmente formazioni rivolte al personale su come individuare e segnalare attività sospette e implementate protocolli di sicurezza.

• Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner e verificate e adattate regolarmente le vostre procedure.

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