fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a modalità di pagamento inusuali, come transazioni ingenti in contanti o pagamenti effettuati da terzi.

• Osservate comportamenti sospetti da parte di acquirenti o venditori che manifestano nervosismo o forniscono indicazioni poco chiare sulla provenienza dei mezzi finanziari.

• Prestate attenzione a schemi ricorrenti o inusuali nell’ambito delle operazioni immobiliari, quali frequenti passaggi di proprietà o improvvise modifiche di prezzo.

• Verificate l’autenticità di documenti di finanziamento, attestati di proprietà e altra documentazione rilevante.

• Effettuate controlli approfonditi sulla situazione degli acquirenti e dei venditori per individuare potenziali collegamenti con organizzazioni criminali.

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Perseguire e prevenire

• Verificate, preferibilmente due volte, operazioni immobiliari con documentazione poco trasparente o incoerente e controllate con scrupolo le transazioni sospette.

• Rispettate l’obbligo di comunicazione se sospettate attività illegali. Informate le autorità competenti e fornite loro tutte le informazioni rilevanti.

• Svolgete regolarmente formazioni rivolte al personale su come individuare e segnalare attività sospette.

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