fedpol-co La criminalità organizzata in Svizzera

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Comprendere e individuare

• Prestate attenzione a documenti falsificati o incoerenti, ad anomalie nella fondazione di nuove imprese o nelle modifiche di iscrizioni esistenti.

• Osservate comportamenti sospetti quali incertezza nell’indicare informazioni sull’impresa o eccessivo nervosismo.

• Analizzate e interrogatevi su transazioni finanziarie o flussi di capitali inusuali concernenti le imprese registrate.

• Analizzate nomi, indirizzi e contatti ricorrenti nelle iscrizioni.

• Scambiate informazioni con altre autorità per individuare schemi.

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Perseguire e prevenire

• Verificate, sempre due volte, le nuove iscrizioni e modifiche accompagnate da documenti falsificati o incoerenti e controllate rigorosamente i richiedenti che mostrano un comportamento sospetto.

• Se individuate possibili indizi di corruzione o legami criminali, contattate i servizi di indagine interni e scambiate informazioni con altre autorità.

• Applicate tutte le conoscenze acquisite per prevenire e perseguire le attività criminali e verificate i protocolli di sicurezza.

• Utilizzate i risultati ottenuti dai casi di studio dei partner e verificate e adattate regolarmente le vostre procedure.

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