fedpol-co La criminalité organisée en Suisse

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Comprendre et identifier

• Méfiez-vous des documents falsifiés ou incohérents ainsi que des éléments inhabituels dans les déclarations d'impôts et les documents financiers.

• Soyez vigilants aux comportements suspects comme l'incertitude concernant les sources de revenu ou une extrême nervosité.

• Des noms, des adresses ou des contacts récurrents dans diverses déclarations d'impôts peuvent être des indices de réseaux criminels.

• Échangez vos informations avec d'autres autorités et favorisez ainsi la collaboration afin d'identifier les schémas récurrents.

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Poursuivre et prévenir

• Examinez de près les déclarations d'impôts dont les documents sont incohérents.

• Vérifiez plutôt deux fois qu'une les contribuables dont le comportement est suspect.

• Contactez d'autres autorités et échangez vos informations avec elles si vous soupçonnez des liens possibles avec des réseaux criminels.

• Appliquez les connaissances acquises à des fins de prévention et de poursuite d'activités criminelles, et vérifiez vos protocoles de sécurité.

• Utilisez les enseignements tirés des études de cas de vos partenaires, et vérifiez et adaptez régulièrement vos processus.

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