fedpol-co La criminalité organisée en Suisse

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Comprendre et identifier

• Observez les transactions financières et les flux financiers inhabituels ou dont la documentation est incomplète.

• Soyez vigilants aux comportements suspects, comme les propos contradictoires ou une nervosité extrême.

• Analysez les schémas récurrents ou inhabituels dans les rapports financiers, comme les changements soudains de situation patrimoniale ou des transactions inhabituellement élevées.

• Encouragez le signalement interne de transactions financières ou d'observations suspectes. Appliquez des processus de signalement clairs.

• Soyez attentifs aux comportements inhabituels des collaborateurs, comme les absences troublantes ou les activités inexplicables.

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Poursuivre et prévenir

• Vérifiez plutôt deux fois qu'une les transactions financières dont la documentation est peu claire ou incohérente, et contrôlez les flux financiers suspects.

• Si vous soupçonnez des activités illégales, respectez votre obligation de communiquer et informez-en le MROS, qui est la cellule de renseignement financier (CRF) compétente.

• Lors des contrôles, coopérez proactivement avec les autorités et mettez l'ensemble des informations et documents requis à leur disposition.

• Formez régulièrement vos collaborateurs à l'identification et au signalement d'activités suspectes, et appliquez des protocoles de sécurité.

• Utilisez les enseignements tirés des études de cas de vos partenaires, et vérifiez et adaptez régulièrement vos processus.

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