fedpol-co La criminalité organisée en Suisse

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Comprendre et identifier

• Soyez vigilants aux documents falsifiés ou incohérents et aux éléments inhabituels lors de la création de nouvelles entreprises ou de la modification d'inscriptions existantes.

• Observez les comportements suspects (insécurité au moment d'indiquer des données sur l'entreprise, extrême nervosité).

• Analysez et remettez en question les transactions financières ou les flux de capitaux inhabituels des entreprises enregistrées.

• Examinez les noms, les adresses et les contacts récurrents qui figurent sur les inscriptions.

• Échangez vos informations avec d'autres autorités afin d'identifier des schémas.

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Poursuivre et prévenir

• Vérifiez plutôt deux fois qu'une les nouvelles inscriptions et les modifications accompagnées de documents falsifiés ou incohérents, et contrôlez rigoureusement les requérants au comportement suspect.

• Contactez les services d'enquête internes et échangez vos informations avec d'autres autorités si vous identifiez des indices possibles de corruption ou de liens criminels.

• Appliquez les connaissances acquises pour prévenir et poursuivre les activités criminelles et vérifiez vos protocoles de sécurité.

• Utilisez les enseignements tirés des études de cas de vos partenaires, et vérifiez et adaptez régulièrement vos processus.

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