fedpol-co La criminalité organisée en Suisse

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Comprendre et identifier

• Méfiez-vous des transactions importantes en espèces, des transferts internationaux de fonds inhabituels et de l'origine peu claire des fonds.

• Soyez vigilants aux schémas récurrents dans les mouvements de compte, tels que les versements fréquents de petites sommes rapidement retirées, et analysez ces schémas.

• Si plusieurs comptes sont au nom de la même personne, qu'ils présentent des transactions inhabituelles ou qu'ils ne sont attribués à aucune activité économique vérifiable, examinez-les.

• Observez les comportements suspects tels que des propos contradictoires ou une extrême nervosité.

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Poursuivre et prévenir

• Signalez les transactions suspectes à l'autorité de surveillance financière compétente ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) conformément à l'obligation de communiquer.

• Menez des contrôles internes de manière proactive et vérifiez régulièrement les comptes et les transactions des clients.

• Formez régulièrement vos collaborateurs à l'identification et au signalement d'activités suspectes.

• Collaborez étroitement avec les autorités de poursuite pénale et d'autres établissements financiers pour lutter contre les activités suspectes.

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