fedpol-co La criminalité organisée en Suisse

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Comprendre et identifier

• Méfiez-vous des modes de paiement inhabituels, comme les transactions importantes en espèces ou les paiements effectués par des tiers.

• Soyez vigilants aux comportements suspects des acheteurs ou vendeurs, qui semblent nerveux ou fournissent des indications peu claires sur l'origine des fonds.

• Examinez les schémas récurrents ou inhabituels des transactions immobilières, comme les changements fréquents de propriétaire ou les modifications soudaines de prix.

• Vérifiez l'authenticité des documents de financement, des titres de propriété et de tout autre document pertinent.

• Vérifiez de manière approfondie les antécédents des acheteurs et des vendeurs afin d'identifier des liens éventuels avec des organisations criminelles.

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Poursuivre et prévenir

• Vérifiez plutôt deux fois qu'une les transactions immobilières dont les documents ne sont pas clairs ou présentent des incohérences, et examinez de près les transactions suspectes.

• Remplissez votre obligation de communiquer si vous soupçonnez des activités illégales. Informez-en les autorités compétentes et fournissez-leur toutes les informations pertinentes.

• Formez régulièrement vos collaborateurs à l'identification et au signalement d'activités suspectes.

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