La criminalité organisée en Suisse… Marchand de ferraille
Comprendre et identifier
Soyez vigilants aux matériaux inhabituels ou déclarés incorrectement dans les chargements destinés à élimination ou au recyclage.
Méfiez-vous des comportements suspects des clients (nervosité, indications peu claires sur l'origine des matériaux).
Analysez les schémas récurrents ou inhabituels dans les contrats d'élimination, comme des délais ou des lieux de livraison inhabituels.
Encouragez les signalements internes d'observations suspectes faites lors de la livraison ou du traitement de matériaux. Appliquez à cette fin des processus de signalement clairs.
Soyez attentifs aux comportements inhabituels des collaborateurs, comme les absences troublantes, les habitudes insolites ou les activités inexplicables.
Poursuivre et prévenir
Contrôlez plutôt deux fois qu'une les matériaux dont la déclaration est peu claire ou incohérente, et contrôlez rigoureusement les livraisons suspectes.
Contactez immédiatement les autorités compétentes et fournissez-leur toutes les informations pertinentes si vous soupçonnez des activités illégales.
Lors des contrôles, coopérez proactivement avec les autorités et mettez l'ensemble des informations et des documents requis à leur disposition.
Formez régulièrement vos collaborateurs à l'identification et au signalement d'activités suspectes, et appliquez des protocoles de sécurité.
Utilisez les enseignements tirés des études de cas de vos partenaires, et vérifiez et adaptez régulièrement vos processus.